证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-049
中光学集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 17 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于选举第七届董事会非独立董事的议
案》
《关于确定第七届董事会独立董事津贴标准
的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在
公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 1、2 采取累积投票制，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。其中，
上述 4 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东会方可
进行表决。
股东在对提案 1、2 进行表决时，所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
件 2）和出席人身份证原件办理登记手续；
股凭证等办理登记手续；
送达或传真至本公司董事办）。
（二）登记时间
（三）登记地点
河南省南阳市工业南路 508 号中光学集团股份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式及其他事项
联系人：姚明岩
电话：0377-63865031
传真：0377-63137638
电子邮箱：zgx@hn508.com.cn
本公司地址：河南省南阳市工业南路 508 号
邮编：473003
件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
中光学集团股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东会提案1、提案2采用累积投票制，该两项提案组下股东拥有的选举票数举例如
下：
①选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股
东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 12 月 24 日下午 15:00。
身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司2025年第三次临
时股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票
采用等额选举，填报同意投给候选人的选举票数
提案
《关于选举第七届董事会非独立董事的议
案》
非累积投
票提案
《关于确定第七届董事会独立董事津贴标准
的议案》
二、本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）
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