科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-083
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关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 15:00 收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必
是公司股东；
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（2）列席会议的部分公司董事、部分高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司发行 H 股股票并于香港联合
交易所有限公司主板上市的议案》
《关于公司发行 H 股股票并于香港联合 √作为投票对象的子议
交易所有限公司上市方案的议案》 案数（9）
《关于公司转为境外募集股份有限公司的
议案》
《关于公司发行 H 股股票并于香港联合
交易所有限公司上市决议有效期的议案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用
计划的议案》
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分配方案的议案》
《关于修订 H 股发行上市后生效的<公司 √作为投票对象的子议
章程>及其他公司治理制度的议案》 案数（5）
《公司章程（草案）》
（H 股发行并上市后
适用）
《股东会议事规则（草案）》（H 股发行并
上市后适用）
《董事会议事规则（草案）》（H 股发行并
上市后适用）
《关联（连）交易决策制度（草案）》（H
股发行并上市后适用）
《独立董事工作制度（草案）》
（H 股发行
并上市后适用）
《关于补选独立董事并确定公司董事角色
的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其获授权
人士全权处理与本次发行 H 股股票并在
香港联合交易所有限公司上市有关事项的
议案》
《关于购买公司董事、高级管理人员及相
议案》
《关于聘请公司发行 H 股股票并于香港
案》
《关于调整战略委员会为战略与可持续发
√作为投票对象的子议
案数（4）
的议案》
《关于新增公司 2025 年度日常关联交易
预计的议案》
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上述议案 1 至议案 6、议案 7.01、议案 7.02、议案 7.03、议案 9、议案 12.01、议案
二以上通过。
上述议案的具体内容详见 2025 年 11 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的公司《第六届董事会第八次会议决议公告》及相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记
手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业
执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证
复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方
式登记的股东请仔细填写《股东会登记表》（见附件 3），在 2025 年 12 月 17 日 17:00 前
送达或传真至公司证券投资部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东会”字样。
（1）联系人：王家伦、金杨
（2）联系电话：021-50804882
（3）传真：021-50804883
（4）通讯地址：上海市松江区泗砖路 777 号
（5）邮政编码：201619
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自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《股东会登记表》
特此公告。
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