证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-038
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 28 日（星期五）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日（星期五）上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
和《公司章程》的规定。
其中，参加本次会议的中小投资者 119 名，代表有表决权股份 823,580 股，占公司股份
总数的 0.4100%，占公司有表决权股份总数的 0.4216%。截至本次股东会股权登记日
（2025 年 11 月 21 日），公司总股本 200,868,295 股，其中已回购股份数量为 5,525,200
股，根据相关法律规定该等回购股份没有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为
（1）现场会议情况：
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权股份
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 119 人，代表有
表决权股份 823,580 股，占公司股份总数的 0.4100%，占公司有表决权股份总数的
公司董事、部分监事及高级管理人员以及独立董事候选人出席/列席了本次会议，
北京市君合律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
二、会议议案审议和表决情况
经出席会议股东表决，同意根据公司业务需要、相关法律法规的要求，增加经营范
围、调整公司治理结构、取消监事会，对《公司章程》进行修订，并启用新《公司章程》
。
表决结果：同意 69,071,894 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9624%；反对
决权股份总数的 0.0033%。
其中，中小投资者表决情况：同意 797,580 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 96.8431%；反对 23,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持表决
权的 2/3 以上表决通过。
方式表决，结果如下：
表决结果：同意 69,071,894 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9624%；反对
决权股份总数的 0.0033%。
其中，中小投资者表决情况：同意 797,580 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 96.8431%；反对 23,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持表决
权的 2/3 以上表决通过。
表决结果：同意 69,071,894 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9624%；反对
决权股份总数的 0.0033%。
其中，中小投资者表决情况：同意 797,580 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 96.8431%；反对 23,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持表决
权的 2/3 以上表决通过。
表决结果：同意 69,071,994 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9625%；反对
决权股份总数的 0.0033%。
其中，中小投资者表决情况：同意 797,680 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 96.8552%；反对 23,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
表决结果：同意 69,072,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9631%；反对
决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况：同意 798,080 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 96.9038%；反对 23,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
表决结果：同意 69,058,794 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9434%；反对
决权股份总数的 0.0217%。
其中，中小投资者表决情况：同意 784,480 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 95.2524%；反对 24,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
表决结果：同意 69,059,094 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9438%；反对
决权股份总数的 0.0217%。
其中，中小投资者表决情况：同意 784,780 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 95.2889%；反对 23,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
表决结果：同意 69,056,894 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9407%；反对
决权股份总数的 0.0249%。
其中，中小投资者表决情况：同意 782,580 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 95.0217%；反对 23,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
表决结果：同意 69,059,694 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9447%；反对
决权股份总数的 0.0210%。
其中，中小投资者表决情况：同意 785,380 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 95.3617%；反对 23,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
表决结果：同意 69,057,494 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9415%；反对
决权股份总数的 0.0230%。
其中，中小投资者表决情况：同意 783,180 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 95.0946%；反对 24,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
表决结果：同意 69,057,494 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9415%；反对
决权股份总数的 0.0220%。
其中，中小投资者表决情况：同意 783,180 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 95.0946%；反对 25,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
何桢当选公司第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
三、律师出具的法律意见
人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，由此作出的股东会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股
东会决议按有关规定予以公告。”
四、会议备查文件
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十九日
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