证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-081
南方泵业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2025 年 12 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的
议案》
《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度
的议案》
√作为投票对象的
子议案数（11）
《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他
关联方占用公司资金制度>的议案》
审议通过。具体内容可详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网发布的相关公告。
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他
议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权过半数通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，
加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填
写《股东参会登记表》（附件 1），以便登记确认。
下午 13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在 2025 年 12 月 12 日 17：
份有限公司董事会办公室。
联系电话：0510-82800063 传真：0510-82800020
通讯地址：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A 座 13 楼南方泵业股份有
限公司董事会办公室
邮编：214125
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
股东参会登记表
身份证号码/
姓名/名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址 邮 编
是否本人参会
附件 2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生代表本单位（本人），出席南方泵业股份
有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码 ：
委托股东持股数 ： 委托股东证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码:
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 提案类型 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投
票提案
《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计 非累积投
的议案》 票提案
《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额 非累积投
度的议案》 票提案
非累积投
票提案
《关于修订及制定公司部分治理制度的的议 非累积投
案》 票提案
非累积投 √作为投票对象的子议案数
票提案 （11）
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 提案类型 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬 非累积投
管理制度>的议案》 票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其 非累积投
他关联方占用公司资金制度>的议案》 票提案
投票说明：
必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司 2025 年第三次临时股东大会
结束时止。
日期：2025 年 月 日
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
方投票”。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15-15:00。
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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