证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-060
中富通集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日
年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 9 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订及新增公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子
案》 议案数（7）
《股东大会议事规则》（修订后更名为
《股东会议事规则》）
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议
案》
（二）披露情况
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别强调事项
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委
托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股
东授权委托书（见附件 2）原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章
的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）
原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证及委托人
帐户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025 年 12 月 15 日前送达
至公司证券部，以信函方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），来
函信封请注明“股东大会”字样；
（6）本公司不接受电话登记。
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第五届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董事会
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络
投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托____________先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位对会议审议事项
投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。
备注
赞 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
成 对 权
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案数
《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会
议事规则》）
（说明：请在每个提案项目后的“赞成”“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”
号。投票人只能表明“赞成”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的提案项，该提案项的表决无效、按弃权处理。）
一、委托人情况
二、受托人情况
本委托有效期为股东大会召开当天。
委托人签名（盖章）
受托人签名（盖章）
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
附件 3：
中富通集团股份有限公司
股东大会参会股东登记表
股东名称： 证件号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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