证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-134
亿阳信通股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年12月15日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日14 点 30 分
召开地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日
至2025 年 12 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《亿阳信通关于公司续聘 2025 年度财务审计机构和内控
审计机构的议案》
《亿阳信通关于公司控股股东及关联方化解公司违规担保
赔偿风险暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，详情请见公司同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证
券报》的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：亿阳集团股份有限公司、大连万怡投资有限公
司
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600289 ST 信通 2025/12/8
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：
参加现场投票的股东登记时间为 2025 年 12 月 9 日-12 日的工作时间。
（二）登记地点：公司证券事务部
地址：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 12 层
邮政编码：100046
联系电话：010-53877181；53878339
电子邮件：bit@boco.com.cn
联 系 人：付之华、何梓云
（三）登记办法：
参加本次股东会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下
证明文件到公司办理登记事项：
理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人
身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以通过信函或电子邮件方式将上述证明文件发送到证券事务部
进行登记。（如委托其他人参加本次股东会并行使表决权，需在会议开始前将授
权委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过电子邮件发送到
证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。）
六、 其他事项
出席本次股东会的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授 权 委 托 书
亿阳信通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 15 日
召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《亿阳信通关于公司续聘 2025 年
议案》
《亿阳信通关于公司控股股东及关
关联交易的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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