证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-067
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年12月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）五楼会议
中心
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日
至2025 年 12 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经
营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议
通过，相关公告已于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》予以披露。公司将
于 2025 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登《2025 年第二次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，
根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股
东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公
司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》（ 链 接
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，
仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688590 新致软件 2025/12/10
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件办理登记手续；委
托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托
书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
（二）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其
本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照
副本复印件并加盖公章；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（授
权委托书格式详见附件 1）（加盖公章）。
（三）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。
（四）公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件的方
式进行登记，在电子邮件上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、
联系电话，并需附上上述第（一）、
（二）款所列的证明材料复印件，出席会议时
需携带原件。电子邮件上请注明“股东会议”字样。电子邮件到达日期应不迟于
（五）登记时间、地点
登记时间：2025 年 12 月 12 日（下午 13:30-16:30）
登记地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）4 楼
（六）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
通信地址：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）4 楼
电话：（021）51105633
电子邮箱：investor@newtouch.com
联系人：陈女士
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海新致软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 16 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于取消监事会、变更公司注册资本、增
商变更登记的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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