证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-136
海南矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态
软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投
票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上
市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
并修订相关文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,553,815,379 99.9082 1,368,400 0.0879 58,300 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,554,845,179 99.9744 335,200 0.0215 61,700 0.0041
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于调整 2024
年限制性股票
激励计划中公
核指标并修订
相关文件的议
案
关于选举第六
立董事的议案
关于选举第六
董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1 涉及关联交易，参与公司 2024 年限
制性股票激励计划的激励对象及其关联方已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：陈炜、马正平
公司 2025 年第五次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会形成的决议均合法有效。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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