证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-042
湖北万润新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区
纵一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 117
普通股股东所持有表决权数量 61,897,075
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.2404
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,916,614 股，不享有股
东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北万润
新能源科技股份有限公司章程》的有关规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,853,595 99.9297 22,469 0.0363 21,011 0.0340
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,689,584 99.6647 177,138 0.2861 30,353 0.0492
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,689,584 99.6647 177,138 0.2861 30,353 0.0492
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,689,584 99.6647 177,138 0.2861 30,353 0.0492
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,689,584 99.6647 177,138 0.2861 30,353 0.0492
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,689,584 99.6647 179,529 0.2900 27,962 0.0453
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,690,103 99.6656 176,619 0.2853 30,353 0.0491
金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,689,584 99.6647 177,138 0.2861 30,353 0.0492
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,689,584 99.6647 177,138 0.2861 30,353 0.0492
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,689,584 99.6647 177,138 0.2861 30,353 0.0492
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,843,281 99.9130 27,883 0.0450 25,911 0.0420
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,672,741 99.6375 177,434 0.2866 46,900 0.0759
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,672,741 99.6375 185,467 0.2996 38,867 0.0629
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,844,975 99.9158 5,200 0.0084 46,900 0.0758
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,844,975 99.9158 5,200 0.0084 46,900 0.0758
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,845,494 99.9166 24,434 0.0394 27,147 0.0440
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 19,537,592 98.8574 198,148 1.0026 27,666 0.1400
（二） 累积投票议案表决情况
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
事会非独立董事的子议案》
会非独立董事的子议案》
会非独立董事的子议案》
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
董事会独立董事的子议案》
董事会独立董事的子议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
投资项目延期的议
案》
投资项目内部投资
结构调整的议案》
向控股子公司增资
的议案》
事务所的议案》
度日常关联交易的
议案》
提供担保的议案》
董事薪酬方案的议
案》
举暨提名第三届董
事会非独立董事候
选人的议案》
第三届董事会非独
立董事的子议案》
三届董事会非独立
董事的子议案》
三届董事会非独立
董事的子议案》
举暨提名第三届董
事会独立董事候选
人的议案》
第三届董事会独立
董事的子议案》
第三届董事会独立
董事的子议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
案 2.08、议案 2.09、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、
议案 11 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效
表决权股份总数的二分之一以上通过；
获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过；
议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票；
限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：李硕、路思骐
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《湖
北万润新能源科技股份有限公司章程》《湖北万润新能源科技股份有限公司股东
大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
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