证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2025-044
上海汇丽建材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大
厦 27 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
境内上市外资股股东人数（B 股） 16
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 94,148,455
权股份总数的比例（%）
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 51.8724
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长程光先生主持，会议采用现场投票
及网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
B股 94,132,155 99.9826 16,300 0.0174 0 0
普通股合计： 94,132,155 99.9826 16,300 0.0174 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
B股 94,132,155 99.9826 16,300 0.0174 0 0
普通股合计： 94,132,155 99.9826 16,300 0.0174 0 0
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
关 于修订《 公司 章
程》及相关议事规则
并取消监事会的议
案
选 举邱颢先 生为 第
十届董事会董事
第十届董事会董事
选 举张万涛 先生 为
第十届董事会董事
选 举席少飞 先生 为
第十届董事会董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过并对中小投资者进行了单独计票。
的增补董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任
期届满之日止。
三、 律师见证情况
律师：路遥、彭思雨
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提
案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东会规则》、
《自律监管指引 1 号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
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