证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-044
深圳传音控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号
传音大厦 24 楼 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 403
普通股股东所持有表决权数量 684,773,075
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.4842
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 666,677,477 97.3574 18,026,193 2.6324 69,405 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 668,727,784 97.6568 15,985,730 2.3344 59,561 0.0088
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 652,382,640 95.2699 32,337,157 4.7223 53,278 0.0078
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 652,371,361 95.2682 32,345,161 4.7234 56,553 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 652,358,417 95.2663 32,365,811 4.7265 48,847 0.0072
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 652,367,661 95.2677 32,346,161 4.7236 59,253 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 652,367,661 95.2677 32,346,161 4.7236 59,253 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 652,367,661 95.2677 32,346,161 4.7236 59,253 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 652,360,161 95.2666 32,346,661 4.7237 66,253 0.0097
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 652,370,661 95.2681 32,346,161 4.7236 56,253 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 652,365,012 95.2673 32,347,811 4.7238 60,252 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 652,358,627 95.2663 32,350,495 4.7242 63,953 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 652,359,761 95.2665 32,347,061 4.7237 66,253 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 652,358,761 95.2664 32,347,061 4.7237 67,253 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 652,406,110 95.2733 32,301,778 4.7171 65,187 0.0096
股票并上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 652,359,061 95.2664 32,350,061 4.7242 63,953 0.0094
案）>及相关议事规则（草案）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 652,349,401 95.2650 32,356,721 4.7251 66,953 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 652,355,701 95.2659 32,336,421 4.7222 80,953 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 652,347,746 95.2648 32,340,461 4.7227 84,868 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 682,728,802 99.7014 1,970,497 0.2877 73,776 0.0109
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 682,302,378 99.6391 1,857,799 0.2713 612,898 0.0896
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 676,473,396 98.7879 2,430,428 0.3549 5,869,251 0.8572
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
《关于公司发行 52,680,84 61.925 32,337, 38.0118 53,27 0.062
H 股股票并在 1 5 157 8 7
所有限公司主
板上市的议案》
《关于公司发行 / / / / / /
H 股股票并在
香港联合交易
所有限公司主
板上市方案的
议案》
发 行 股 票 的 种 52,656,61 61.897 32,365, 38.045 48,84 0.057
类和面值 8 0 811 5 7 5
《关于公司转为 52,656,82 61.897 32,350, 38.027 63,95 0.075
境外募集股份 8 3 495 5 3 2
有限公司的议
案》
《关于公司发行 52,657,96 61.898 32,347, 38.023 66,25 0.078
资金使用计划
的议案》
《关于公司发行 52,656,96 61.897 32,347, 38.023 67,25 0.079
H 股股票并上 2 4 061 4 3 2
市决议有效期
的议案》
《关于公司发行 52,704,31 61.953 32,301, 37.970 65,18 0.076
H 股股票前滚 1 1 778 2 7 7
存利润分配方
案的议案》
《关于提请股东 52,657,26 61.897 32,350, 38.027 63,95 0.075
会授权董事会 2 8 061 0 3 2
及其授权人士
行 H 股股票并
上市有关事项
的议案》
《关于公司聘请 52,645,94 61.884 32,340, 38.015 84,86 0.099
H 股发行并上 7 5 461 7 8 8
市的审计机构
的议案》
《关于增选公司 83,027,00 97.596 1,970,4 2.3162 73,77 0.086
第三届董事会 3 9 97 6 9
独立董事的议
案》
《关于投保董 76,771,59 90.243 2,430,4 2.8569 5,869, 6.899
事、高级管理人 7 8 28 251 3
书责任保险的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
的股东或股东代理人所持表决权数量三分之二以上通过。其余议案均为普通
决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量二分之
一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：吴传娇、史一帆
律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人
资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
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