证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-072
安井食品集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：厦门市海沧区新阳路 2508 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
其中：A 股股东人数 726
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 126,148,531
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,830,700
的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.98%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.85%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持
情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 125,865,945 99.7759% 231,384 0.1834% 51,202 0.0407%
H股 2,817,400 99.5302% 0 0.0000% 13,300 0.4698%
普通股合计： 128,683,345 99.7706% 231,384 0.1794% 64,502 0.0500%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 125,935,728 99.8313% 154,801 0.1227% 58,002 0.0460%
H股 2,817,400 99.5302% 0 0.0000% 13,300 0.4698%
普通股合计： 128,753,128 99.8247% 154,801 0.1200% 71,302 0.0553%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 125,847,745 99.7615% 246,984 0.1957% 53,802 0.0428%
H股 2,705,700 95.5841% 111,700 3.9460% 13,300 0.4698%
普通股合计： 128,553,445 99.6699% 358,684 0.2781% 67,102 0.0520%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 125,948,228 99.8412% 144,201 0.1143% 56,102 0.0445%
H股 2,817,400 99.5302% 0 0.0000% 13,300 0.4698%
普通股合计： 128,765,628 99.8344% 144,201 0.1118% 69,402 0.0538%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 125,956,928 99.8481% 137,101 0.1086% 54,502 0.0433%
H股 2,817,400 99.5302% 0 0.0000% 13,300 0.4698%
普通股合计： 128,774,328 99.8411% 137,101 0.1063% 67,802 0.0526%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 125,958,928 99.8496% 134,901 0.1069% 54,702 0.0435%
H股 2,817,400 99.5302% 0 0.0000% 13,300 0.4698%
普通股合计： 128,776,328 99.8427% 134,901 0.1046% 68,002 0.0527%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 125,946,128 99.8395% 147,501 0.1169% 54,902 0.0436%
H股 2,817,400 99.5302% 0 0.0000% 13,300 0.4698%
普通股合计： 128,763,528 99.8328% 147,501 0.1144% 68,202 0.0529%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 125,938,228 99.8332% 155,001 0.1228% 55,302 0.0440%
H股 2,817,400 99.5302% 0 0.0000% 13,300 0.4698%
普通股合计： 128,755,628 99.8266% 155,001 0.1202% 68,602 0.0532%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 125,952,028 99.8442% 140,301 0.1112% 56,202 0.0446%
H股 2,817,400 99.5302% 0 0.0000% 13,300 0.4698%
普通股合计： 128,769,428 99.8373% 140,301 0.1088% 69,502 0.0539%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 125,948,728 99.8416% 145,601 0.1154% 54,202 0.0430%
H股 2,817,400 99.5302% 0 0.0000% 13,300 0.4698%
普通股合计： 128,766,128 99.8348% 145,601 0.1129% 67,502 0.0523%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 125,892,829 99.7973% 196,400 0.1556% 59,302 0.0471%
H股 2,817,400 99.5302% 0 0.0000% 13,300 0.4698%
普通股合计： 128,710,229 99.7914% 196,400 0.1523% 72,602 0.0563%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 125,880,029 99.7871% 206,900 0.1640% 61,602 0.0489%
H股 2,817,400 99.5302% 0 0.0000% 13,300 0.4698%
普通股合计： 128,697,429 99.7815% 206,900 0.1604% 74,902 0.0581%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 125,931,727 99.8281% 159,002 0.1260% 57,802 0.0459%
H股 2,817,400 99.5302% 0 0.0000% 13,300 0.4698%
普通股合计： 128,749,127 99.8216% 159,002 0.1233% 71,102 0.0551%
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于变更公司注
册资本及修订
《公司章程》的
议案
关于取消监事会
程》的议案
关于修订公司
则》的议案
关于修订公司
则》的议案
关于修订公司
细则》的议案
关于修订公司
《董事会审计委
员会工作细则》
的议案
关于修订公司
《关联（连）交
易决策制度》的
议案
关于修订公司
《募集资金使用
管理制度》的议
案
关于修订公司
办法》的议案
关于修订公司
度》的议案
关于修订公司
制度》的议案
关于制定公司
《董事和高级管
理人员薪酬管理
制度》的议案
关于变更公司非
公开发行股票部
分募投项目的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 1-4 为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，
已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：邱天元、张超
上海市方达律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法
律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本
次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有
效。
特此公告。
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