证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-074
南方泵业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于
场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关
规定。本次监事会会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以专人、邮件、电话方式通
知全体监事，经全体监事一致同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。监事会
主席邹倩女士主持了本次会议。
经与会监事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
经审核，公司监事会认为：公司所预计的 2026 年度日常关联交易事项是公
司日常经营产生的必要事项，以市场公允价格为基础，依据市场化原则独立进行，
不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会
因该关联交易而对关联方形成依赖。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事邹倩女士对本议案回避表决。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：公司子公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有
资金开展生产经营涉及的相关贵金属品种期货套期保值业务，履行了相关的审批
程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经
营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于对子公司实施债转股及股权转让的议案》
经审核，监事会认为：公司本次债转股及股权转让是基于公司整体战略布局
调整，优化 PPP 项目资产配置的举措，符合相关法律法规及《公司章程》规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为：根据公司的经营情况需要，公司及子公司2026年度向
银行申请综合授信额度，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使
用闲置自有资金进行委托理财事项不影响公司正常经营，有利于提高公司流动资
金的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
特此公告。
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