证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-095
远东智慧能源股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于 2025
年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（蒋
国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
关于取消监事会的议案
为全面贯彻落实法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》、《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》、
《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，
公司拟不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。
为保证公司规范运作，公司第十届监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取
消监事会议案止。公司股东会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以
取消，公司第十届监事会监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度
相应废止，公司治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定
部分治理制度的公告》。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会
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