证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-119
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团
铜冠矿山建设股份公司章程》
（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规和规范
性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事王贻明、魏朱宝、王宁因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购安徽天明爆破工程有限公司 100%股权的议案》
为整合产业链优质资源，进一步提升矿山开发一体化服务能力，增强市场竞
争力与可持续发展能力，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简
称“公司”）拟以自有或自筹资金收购安徽天明爆破工程有限公司 100%股权。本
次收购完成后，安徽天明爆破工程有限公司将成为公司全资子公司。具体内容详
见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《购买资
产的公告》（公告编号：2025-120）。
本议案已经第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议和第四届董事会
审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届
董事会非独立董事候选人的议案》
高定海先生因到龄退休，已辞去铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公
司（以下简称“公司”）非独立董事职务。为完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名徐从将先生为公司第四届
董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-121）。
本议案已经第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会审议上述需提交
股东会审议的议案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供
网络投票）》（公告编号：2025-122）。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十六
次会议决议》
（二）
《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会 2025 年
第三次独立董事专门会议决议》
（三）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会审计委
员会 2025 年第五次会议决议》
（四）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会提名委
员会 2025 年第二次会议决议》
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
