证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-083
实朴检测技术（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议在公司于同日召开的 2025 年第三次临时股东会选举产生第三届董事会成员
后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向
全体董事送达。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，各位董事共同推
举董事杨进先生主持了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举杨进先生为公司董事长。董事长的任期与本届董事会的任期相同。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于
《董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会四个专门委员会。具体如下：
各委员会委员任期与本届董事会成员的任期相同。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
相同。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
相同。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
期相同。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
期相同。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会逐项审议通过，其中聘任财务负责人事项
经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于
《董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈鑫先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会的任期相
同。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于
《董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
会议决议》；
会会议决议》。
特此公告。
实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会
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