证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-092
瑞普生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次（临时）
会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通
知于 2025 年 11 月 25 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事杨鶄，独立董事郭春林、才学鹏、李娅
以通讯方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董
事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名李守军先生、徐
雷先生、刘爱玲女士、朱秀同先生、李睿女士为公司第六届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届
董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
逐项表决情况如下：
（1）提名李守军先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名徐雷先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名刘爱玲女士为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）提名朱秀同先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）提名李睿女士为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取
累积投票制进行表决。
选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董
事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名董义春先生、王
凯先生、李娅女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议
通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董
事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。
逐项表决情况如下：
（1）提名董义春先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名王凯先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名李娅女士为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董义春先生、李娅女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；王
凯先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经
深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取
累积投票制进行表决。
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合公司实际
情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。本次修订后，公司不再设监
事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事
规则》相应废止。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会同意修改公司治理制度，修订制度包括：
《股东会议事规则》
《董
事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董
事制度》《独立董事专门会议工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作
细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《风险投资管理制度》《委
托理财管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《控股子公司管
理制度》《重要财务决策管理制度》《内部审计制度》《信息披露事务管理制度》
《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《重大信息内部报告和保密制度》《内幕
信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《突发事件处理制度》《内
部问责制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《股东会网络投
票实施细则》《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》29 项制
度，新增《董事和高级管理人员离职管理制度》《对外提供财务资助管理制度》
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》3 项制度。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改公司内部控制相关制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联
交易决策制度》《募集资金管理制度》《重要财务决策管理制度》《内部问责制
度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。
上述议案依法须经股东会审议，故公司董事会拟作为召集人提议于 2025 年
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。
特此公告。
瑞普生物股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十八日
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