证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-058
中富通集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十二次会议
的通知，并于 2025 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。
会议应到董事 9 人(其中独立董事 3 名)，实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主
持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中富通集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，表决结果：9 票同意、
根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。在原经营范围中增加“职
业中介活动、教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果：9 票同意、0
票反对、0 票弃权。
董事会同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司的自
身实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。相关内容详见公司同
日披露的《章程修订对照表》。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续，以及根据
市场监督管理部门的文字表达要求修改《公司章程》条款，《公司章程》的修订
最终以市场监督管理部门登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东大会审
议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，表决结果：
为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司的自身实
际情况，公司制定及修订了部分内部治理制度，具体情况如下：
是否提
修订/新 请股大
序号 制度名称
增 东会审
议
《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事
规则》）
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度》
本议案中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》
《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事
工作制度》尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见公司同日披露的相关制度全文。
（四）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，表决结果：9
票同意、0票反对、0票弃权。
公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司 2025 年财
务会计及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事长根据当年审计事
项确定支付有关费用。公司董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。
相关内容详见同日披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结
果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意于 2025 年 12 月 16 日下午 15:00 以现场投票和网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
相关内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
