证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-094
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会
议于 2025 年 11 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2025
年 11 月 27 日以通讯方式向全体董事发出，经全体董事一致同意豁免本次会议提
前发出会议通知的有关要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公
司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并
撤回申请文件的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，
积极组织交易各相关方推进本次交易相关工作。鉴于本次交易事项推进时间较长，
当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，为切实维护公司和广大
投资者利益，经公司董事会审慎研究决定，终止本次发行股份及支付现金购买资
产暨关联交易事项，并向上海证券交易所申请撤回本次交易相关申请文件。
本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，公司独立董事就上述事项
召开了专门会议进行审议，并同意提交公司董事会审议。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公
司股东会审议。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于终止发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号 2025-095）。
（二）审议通过《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司与本次交易的交易对方签署相关终止协议。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
