证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-045
上海汇丽建材股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十八次会议于2025年11月10日以书面、微信及电子邮件等方式通知公
司在任董事、候选增补董事及高级管理人员。会议于2025年11月28
日下午2025年第二次临时股东大会闭幕且确认增补董事举产生后，随
即在上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室召
开。本次会议董事应到9名，实到9名，公司高级管理人员列席会议。
会议的通知、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于增补选举第十届董事会董事长的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会全体董事一致推选王邦鹰先生为公司第十届董事会董事
长，任期与本届董事会一致。
（二）审议通过《公司关于增补并调整第十届董事会专门委员会
委员的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司2025年第二次临时股东大会审议，选举邱颢先生、黄庆兵
先生及张万涛先生为公司第十届董事会的增补董事。
公司董事会按照《公司董事会专门委员会工作细则》的相关规定
并根据董事会工作需要，补选王邦鹰先生为战略委员会主任委员、补
选黄庆兵先生为战略委员会委员，免去王邦鹰先生审计委员会委员职
务、并补选张嘉吉先生为审计委员会委员。
上述补选或调整完成后，董事会各专门委员会主任委员及成员如
下：
主任委员：王邦鹰
委员：黄庆兵、巢序
主任委员：徐阳军
委员：陶红、谢静宇
主任委员：巢序
委员：徐阳军、张嘉吉
主任委员：谢静宇
委员：徐阳军、王邦鹰
上述各专门委员会任期至第十届董事会任期届满之日止。
特此公告。
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