证券代码：603557 证券简称：ST 起步 公告编号：2025-078
起步股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
起步股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025
年 11 月 27 日在浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园 3 幢会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。
本次会议由董事长陈丽红负责召集，并于 2025 年 11 月 26 日以邮件方式通
知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。公司董事陈丽红、陈钊、
胡培诗、陈卫东、许强均出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长陈丽红主持，以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。
为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》
等规定，结合公司实际情况，现公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职
责，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司董事会提请股东
会授权经营层指定专人办理工商变更登记等相关事宜。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。该议案尚需
提交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：
二、审议通过《关于修订（制定）部分治理制度的议案》。
根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监
管规则的相关规定，结合公司实际情况，拟制定、修订公司部分管理制度，具体
明细如下表：
序号 制度名称 修订情况 是否需要股东会审议
防范控股股东及关联方资金占用管
理制度
董事和高级管理人员持有及买卖本公
司股票管理制度
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。部分议案尚
需提交股东会审议。
本议案中《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》已经审计委员会审议
通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：
三、审议通过《关于公司无偿受赠股权资产暨关联交易的议案》。
为支持公司的发展、保护中小投资者的合法权益，湖州洪亚实业投资有限公
司作为起步股份有限公司的控股股东湖州鸿煜企业管理合伙企业（有限合伙）的
控股股东，自愿向起步股份无偿捐赠所持有的佛山市鹏昌企业管理有限公司（以
下简称“佛山鹏昌”）80%的股权，本次捐赠标的相关核心业务主体为佛山鹏昌控
制的广西天丞铝业有限公司（佛山鹏昌持有广西天丞铝业有限公司 51%股权）。
表决结果：同意 4 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈丽红回
避表决，该项议案获通过。尚需提交公司股东会审议通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司无偿受赠股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。
四、审议通过《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》。
公司董事会拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所的《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的通知》（公告编号：2025-082）。
特此公告。
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