东瑞食品集团股份有限公司
(2025 年 11 月修订)
第一章 总则
第一条 为进一步健全东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)
董事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收
益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规和规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简
称“公司章程”)的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制
定本实施细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对
董事会负责，主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；
负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高
级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议。
第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包
括独立董事)；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、
财务总监及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 成员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事
占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或
者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召
集人在独立董事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履
行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也
不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事
会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。
第七条 薪酬与考核委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期
一致。委员任职期满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司
法》、公司章程或本细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根
据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低
于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在薪酬
与考核委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核委员会暂
停行使本细则规定的职权。
第九条 人力资源部作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责日
常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并
就下列事项向董事会提出建议：
(一)董事、高级管理人员的薪酬；
(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就；
(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
(四)法律法规、深交所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进
行披露。
薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体
系，奖励和处罚的主要方案和制度等。
第十一条 薪酬与考核委员会成员应当每年对董事和高级管理人员薪
酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股
东利益等进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。检查发现存在问题
的，应当及时纠正。
第十二条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十三条 薪酬与考核委员会所提出的公司董事薪酬计划，须经董事
会批准同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪
酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十四条 公司人力资源部、计划财务部负责做好薪酬与考核委员会
决策的前期准备工作，并负责向委员会提供公司有关方面的资料：
(一)公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三)董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情
况；
(四)董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
(五)按照公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
(六)对董事和高级管理人员违规和不尽职行为的调查报告。
第十五条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考核程序：
(一)公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和自我
评价；
(二)薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人
员进行绩效评价；
(三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配标准提出董事及高级管理人员
的报酬数额和奖励方式，委员会表决通过后，报公司董事会审议。
第五章 议事规则
第十六条 薪酬与考核委员会根据工作需要召开不定期的会议。正常
情况下，会议召开前三天须通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不
能出席时可委托其他一名委员(应是独立董事)主持。情况紧急，需要尽快
召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但
召集人应当在会议上作出说明。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可
举行；每一名委员有一票表决权，会议作出的决议，必须经全体委员的过
半数通过。
第十八条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条 人力资源部负责人可列席薪酬与考核委员会会议，必要时
亦可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当
事人应当回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通
过的方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应
当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书
面形式报公司董事会。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，在信
息尚未公开之前，不得擅自公开公司的有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的
规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，同时
公司应对本细则立即进行修订，并报经董事会审议通过。
第二十七条 本细则解释权归属公司董事会。
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