ST汇洲: 关于完善公司内部治理制度的公告_股票频道

证券代码：002122 证券简称：ST汇洲公告编号：2025-064
汇洲智能技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日
召开第八届董事会第二十次临时会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及
其附件的议案》
《关于完善公司内部治理制度的议案》。根据中国证监会《关于新
配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》《上市公司章
程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为进一
步提高公司规范运作水平，完善公司治理水平，结合公司实际情况及具体经营需
要，公司对内部治理制度进行了完善，具体情况如下：
序修订/新增/废是否需股
修订前制度名称修订后制度名称
号止东会审议
控股股东和实际控制人行
为规范管理制度
董事、高级管理人员薪酬
管理制度
证券投资与衍生品交易管证券投资、期货和衍
理制度生品交易管理制度
与专业投资机构共同投资
及合作管理制度
内幕信息知情人登记管理
制度
董事会专门委员会工作规
程
年报披露重大差错责任追
究制度
计提资产减值准备和资产
核销管理制度
董事、高级管理人员离职
管理制度
废止
重复）
上述管理制度第 1 项至第 13 项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会逐
项审议，其中《公司章程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》需经股东大会
特别决议审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关管理制度。
汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信