证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-053
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于修订和制定公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月28日召开了第九
届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》。
根据《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司自律监管指引第5号
—交易与关联交易》《上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关要求，结合修订后的《公司章程》，公司拟修订《方大炭素新材料科技股
份有限公司股东会议事规则》等26项制度，并制定《方大炭素新材料科技股份有限公司
内部审计制度》《方大炭素新材料科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制
度》。具体情况如下：
是否提交
制度名称 变更情况
股东大会审议
方大炭素新材料科技股份有限公司股东会议事规则 修订 是
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会议事规则 修订 是
方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事工作制度 修订 是
方大炭素新材料科技股份有限公司募集资金管理办法 修订 是
方大炭素新材料科技股份有限公司对外担保管理制度 修订 是
方大炭素新材料科技股份有限公司关联交易管理制度 修订 是
方大炭素新材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
修订 否
度
方大炭素新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度 修订 否
方大炭素新材料科技股份有限公司董事和高级管理人员所持股
修订 否
份及其变动管理制度
方大炭素新材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度 修订 否
方大炭素新材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管
修订 否
理制度
方大炭素新材料科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管
修订 否
理制度
方大炭素新材料科技股份有限公司总经理工作细则 修订 否
方大炭素新材料科技股份有限公司对外投资管理办法 修订 否
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书工作制度 修订 否
方大炭素新材料科技股份有限公司银行间市场债务融资工具信
修订 否
息披露管理制度
方大炭素新材料科技股份有限公司子公司管理制度 修订 否
方大炭素新材料科技股份有限公司外部信息使用人管理制度 修订 否
方大炭素新材料科技股份有限公司年报披露重大差错责任追究
修订 否
制度
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 修订 否
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 修订 否
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 修订 否
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
修订 否
作细则
方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事年报工作制度 修订 否
方大炭素新材料科技股份有限公司审计委员会年报工作规程 修订 否
方大炭素新材料科技股份有限公司融资管理制度 修订 否
方大炭素新材料科技股份有限公司内部审计制度 制订 否
方大炭素新材料科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管
制订 否
理制度
《方大炭素新材料科技股份有限公司股东会议事规则》等制度全文同日刊登在《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。
特此公告。
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