证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-054
东瑞食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年11月28日召开的第三
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议
案》，定于2025年12月17日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将股东大会
有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
召开本次股东大会的决定，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月17日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和
网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以
第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为2025年12月12日（星期五），于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见本通知附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
作为投票对象的子议
案数（12）
的议案
关于修订《董事、高级管理人员自律守则》
的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于公司换届选举第四届董事会非独立董事
的议案
选举袁建康先生为公司第四届董事会非独立
董事
选举曾东强先生为公司第四届董事会非独立
董事
选举蒋荣彪先生为公司第四届董事会非独立
董事
选举袁炜阳先生为公司第四届董事会非独立
董事
选举胡启郁先生为公司第四届董事会非独立
董事
关于公司换届选举第四届董事会独立董事的
议案
选举张桂红女士为公司第四届董事会独立董
事
（1）本次会议审议议案的主要内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十七次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。
（2）根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，本次会议
审议的议案1.00、2.00、3.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资
者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
（3）提案4.00、5.00采用累积投票制方式进行表决，应选公司非独立董事5
人、独立董事3人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备
案审核无异议后，股东大会方可进行表决；兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
三、会议登记等事项
集团股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持
股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受
电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
联系地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份
有限公司证券投资部
联系电话：0762-8729999转8810（证券投资部）
指定传真：0762-8729900（传真请标明：证券投资部）
指定邮箱：dongrui201388@126.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
（1）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到
传真或信函时间为准），使用传真登记的请在发送后进行电话确认；
（2）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的投票，参加网络投票时涉
及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投0票。示例见下表：
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1
对候选人B投X2票 X2
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
（1）选举非独立董事（应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年12月17日15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
东瑞食品集团股份有限公司
本人（本单位）作为东瑞食品集团股份有限公司股东，兹委托 先
生/女士代表本人（本单位）参加东瑞食品集团股份有限公司2025年第一次临时
股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束
之日止。
本人（本单位）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码
的栏目可
以投票
非累积投票议案
关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议
案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
累积投票议案（提案4、5为等额选举）
填报投给候选人
的选举票数
填报投给候选人
的选举票数
投票说明：
议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。
附件三：
东瑞食品集团股份有限公司
个人股东姓名
/法 人 股 东 名称
股东地址
个人股东身份证号
法 人 股 东 法
码/法人股东营业执
定 代表人姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
/名称
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
）：
年 月 日
附注：
达、邮寄或传真方式（传真号：0762-8729900）到公司（地址：河源市东源县仙
塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司，邮政编码：517500，
信封请注明“股东大会”字样）
），不接受电话登记。
意向及要点，并注明所需的时间。
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