证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-071
盛达金属资源股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 12 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
√
《关于制定、修订和废止公司部分治理制
度的议案》
子议案数（9）
同时经第十一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
持表决权的三分之二以上通过。
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖
法人股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖法人股东
单位公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）和代理人本人身份证办
理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、授权
委托书（详见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以采用信函或电子邮件方式进行登记（信函或电子邮件应
注明联系人和联系方式），请采用信函或电子邮件方式进行登记的股东，在信函
或电子邮件发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。
在2025年12月10日17:30之前送达或发送至公司。
（1）公司地址：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦，邮编：100079
（2）联系人：孙梦瀛
（3）电话：010-56933771
（4）邮箱：sunmengyingwork@163.com
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理签到手续。
（2）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十九日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席盛达金属
资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授
权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
委托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户号码：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于制定、修订和废止公司部分治理制
度的议案》
注：1、委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内打“√”，做出投票指示。
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