证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-063
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1
新疆中泰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十二次董事会
提请股东会审议的有关议案，需提交股东会审议并通过。鉴于此，现提请召开股
东会，就本次股东会之有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东会名称：2025 年第五次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
（四）会议时间：
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 12 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，电话
（六）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
（七）股权登记日：2025 年 12 月 9 日（星期二）
（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（九）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次
股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不
必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
关于修订《新疆中泰化学股份有限公司控股股东实
际控制人行为规范》的议案
关于修订《新疆中泰化学股份有限公司关联交易决
策管理办法》的议案
关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管
理办法》的议案
关于修订《新疆中泰化学股份有限公司累积投票制
实施细则》的议案
累积投票提案：提案 5、6 为等额选举
关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议
案
股东会审议提案5、6时采用累积投票制，非独立董事选举和独立董事选举进
行分项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深交所备案审核无异议后提交股东会表决。
公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司
股东会决议公告时同时公开披露。
上述议案已经公司八届三十二次董事会审议通过，具体内容详见刊登于《证
券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2025 年 12 月 11 日上午 10:00 至下午 19:00 之间。
（二）登记方法：
议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
述证件的原件，以备查验。
（三）登记地点：公司证券投资部
邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，新疆中泰化学股
份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注
明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具
体操作流程》见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自
理。
（二）会议咨询：公司证券投资部
联系人：薛芬
联系电话：0991－8751690
传真：0991－8751690
六、备查文件
公司八届三十二次董事会决议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案5，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案6，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日15:00期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限
公司 2025 年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东会以下议案进行审议：
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
非累积投票提案
关于修订《新疆中泰化学股份有限公司控股
股东实际控制人行为规范》的议案
关于修订《新疆中泰化学股份有限公司关联
交易决策管理办法》的议案
关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集
资金管理办法》的议案
关于修订《新疆中泰化学股份有限公司累积
投票制实施细则》的议案
累积投票提案：提案 5、6 为等额选举
关于董事会换届选举第九届董事会非独立 应选人数
董事的议案 6人
关于董事会换届选举第九届董事会独立董 应选人数
事的议案 3人
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：
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