证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-059
浙江海森药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长王式跃
（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合方式
（四）会议召开时间：
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 2
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 28 日 9:1
（五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽 188 号综合楼一楼会议
室。
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人188人，代表有表决权的公司
股份113,267,683股，占上市公司有表决权股份总数的74.3464％。
其中：
通过现场投票的股东及股东代理人13人，代表有表决权的公司股份110,931,
通过网络投票的股东及股东代理人175人，代表有表决权的公司股份2,336,1
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人176人，代表有表决权的公司
股份4,070,304股，占上市公司有表决权股份总数的2.6717％。
其中：
通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表有表决权的公司股份1,734,
通过网络投票的中小股东及股东代理人175人，代表有表决权的公司股份2,
公司董事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的
议案》
同意 113,217,283 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9555％；反对 4
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0088％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,019,904 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.7618％；反对 40,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9926％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2457％。
（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
同意 113,222,683 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9603％；反对 3
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,025,304 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.8944％；反对 39,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9778％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三
分之二以上同意，议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：黄君福、王子安
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。
四、备查文件
三次临时股东会的法律意见。
特此公告。
浙江海森药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
