深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会材料
会议材料
二〇二五年十二月十六日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会材料
目 录
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会材料
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
时 间：2025 年 12 月 16 日（星期二）14 点 45 分开始
地 点：深房广场 48A 会议室
主持人：董事长、总经理唐小平先生
序号 议 程
一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况
审议议案
二
《关于变更董事的议案》
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对会议有效性进行见证
八 会议闭幕
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会材料
议案：
关于变更董事的议案
各位股东：
经公司控股股东建议，唐小平先生不再担任公司董事长、董
事、总经理及法定代表人职务。根据公司控股股东推荐，并经公
司董事会提名委员会审核，现提名陈明先生为公司第八届董事会
董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董
事会任期届满。
公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成
变更董事、选举新任董事长暨法定代表人、变更总经理等工作。
在新任董事长暨法定代表人的选举程序完成之前，唐小平先生将
继续履行董事长、法定代表人、总经理、董事会战略委员会主任
委员及董事会合规委员会主任委员等职责。
唐小平先生未持有公司股份，离任后不在公司担任职务。唐
小平先生在公司任职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对唐
小平先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心
感谢。
上述事项已经公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第八届董事
会第二十五次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
请审议。
附件：陈明先生简历
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会材料
附件：
陈明先生简历
陈明先生，男，1973 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，
无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。曾任深圳市建
安（集团）股份有限公司副总经理，中国深圳对外贸易（集团）
有限公司董事长、党委书记；现任深圳经济特区房地产（集团）
股份有限公司党委书记。陈明先生与持有公司 5%以上股份的股东
及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关
联关系。
陈明先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法
律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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