证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-063
新晨科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:30 开始
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 28 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
晨科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席 公 司 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 226 人 ， 代 表 股 份 数 为
司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）共计 221 人，代表股份数为 1,736,994 股，占公司有表决权股份总数的
参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股
东代理人共 221 人，代表股份数为 1,736,994 股，占公司有表决权股份总数的
公司董事出席本次会议，高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式
审议并作出以下决议：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
表决情况：同意132,486,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0278%。
其中，中小股东表决情况：同意1,552,994股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的89.4070%；反对147,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.4687%；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1244%。
表决结果：通过。本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股
东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>及办理工商变更
登记的议案》；
表决情况：同意132,470,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权50,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0378%。
其中，中小股东表决情况：同意1,537,694股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的88.5262%；反对149,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.5896%；弃权50,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8843%。
表决结果：通过。本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股
东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》。
表决情况：同意132,440,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0354%。
其中，中小股东表决情况：同意1,506,994股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的86.7587%；反对183,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的10.5412%；弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权1,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7001%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所张丽欣律师、周建刚律师见证了本次股东会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；
本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）新晨科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
（二）国浩律师（北京）事务所关于新晨科技股份有限公司 2025 年第二次
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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