证券代码：002122 证券简称：ST 汇洲 公告编号：2025-063
汇洲智能技术集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于修订《公司章程》及其附件的 √作为投票对象的
议案 子议案数（3）
关于修订《股东会议事规则》的议
案
关于修订《董事会议事规则》的议
案
√作为投票对象的
子议案数（10）
关于修订《独立董事工作制度》的
议案
关于修订《控股股东和实际控制人
行为规范管理制度》的议案
关于修订《提供担保管理制度》的
议案
关于修订《提供财务资助管理制
度》的议案
关于修订《关联交易管理制度》的
议案
关于修订《委托理财管理制度》的
议案
关于修订《会计师事务所选聘制
度》的议案
关于修订《对外投资管理制度》的
议案
关于制定《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于参股公司前期财务资助事项解
关联交易议案
以上议案均已经 2025 年 11 月 28 日召开的公司第八届董事会第二十次临时会议审议通
过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公
告。
持表决权的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权过半数通过即可。
司规范运作》的要求并按照审慎性原则，若议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的将
对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携
带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示股东及本人有效身份证
件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函方式登记，信函应包括上述资料及联系方式，注明“股东大
会”字样，并在登记时间内送达至公司。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。
的，需在 2025 年 12 月 11 日 17:00 之前送达到公司。
（1）联系人：武宁、张丽
（2）联系电话：010-85660012
（3）电子邮箱：dsh@hzitg.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
汇洲智能技术集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
汇洲智能技术集团股份有限公司
兹授权【 】先生/女士，代表本人/本公司【 】出席汇洲智能技术集团
股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关的法律文件。本人/本公司对本次股东
大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有议案
非累积投
票提案
关于修订《公司章程》及其附件
的议案
关于修订《股东会议事规则》的
议案
关于修订《董事会议事规则》的
议案
关于完善公司内部治理制度的议
案
关于修订《独立董事工作制度》
的议案
关于修订《控股股东和实际控制
人行为规范管理制度》的议案
关于修订《提供担保管理制度》
的议案
关于修订《提供财务资助管理制
度》的议案
的议案
关于修订《委托理财管理制度》
的议案
关于修订《会计师事务所选聘制
度》的议案
关于修订《授权管理制度》的议
案
关于修订《对外投资管理制度》
的议案
关于制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
关于为控股子公司提供担保的议
案
关于参股公司前期财务资助事项
助的关联交易议案
注：①表决上述议案时，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”选项下对应栏中打“√”表示选择；对
于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权；②委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为
自然人时由委托人签字；③授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称（或盖章）：
委托人身份证或统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2025 年 12 月【 】日
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