证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-060
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次
临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交
易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 11 月
董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事、监事、公司聘请的见证律师
出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
现场出席本次股东会的股东及股东代表共 3 人，
代表股份 253,935,457
-1-
股，占公司有表决权总股份数 897,741,579 股的 28.2860%。参与本次股东
会网络投票的股东共 205 人，代表股份 4,518,796 股，占公司有表决权总
股份数的 0.5034%。
出席本次股东会的股东及授权代表共计 208 人，代表公司股份
者及授权代表共计 206 人，代表公司股份 28,326,952 股，占公司有表决
权总股份数的 3.1554%。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议
事规则的议案》
总表决情况：同意 256,236,599 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.1420%；反对 2,164,754 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8376%；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205%。
中小股东总表决情况：同意 26,109,298 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.1712%；反对 2,164,754 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6420%；弃权 52,900 股（其中，因
未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1867%。
-2-
（二）逐项审议并通过《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议
案》
总表决情况：同意 256,275,199 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.1569%；反对 2,122,154 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8211%；弃权 56,900 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220%。
中小股东总表决情况：同意 26,147,898 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.3075%；反对 2,122,154 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4916%；弃权 56,900 股（其中，因
未投票默认弃权 28,800 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2009%。
总表决情况：同意 256,289,999 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.1626%；反对 2,119,354 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8200%；弃权 44,900 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。
中小股东总表决情况：同意 26,162,698 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.3597%；反对 2,119,354 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4818%；弃权 44,900 股（其中，因
未投票默认弃权 28,800 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
-3-
总数的 0.1585%。
总表决情况：同意 256,264,299 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.1527%；反对 2,123,454 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8216%；弃权 66,500 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%。
中小股东总表决情况：同意 26,136,998 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.2690%；反对 2,123,454 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4962%；弃权 66,500 股（其中，因
未投票默认弃权 28,800 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2348%。
总表决情况：同意 256,289,399 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.1624%；反对 2,119,954 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8202%；弃权 44,900 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。
中小股东总表决情况：同意 26,162,098 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.3576%；反对 2,119,954 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4839%；弃权 44,900 股（其中，因
未投票默认弃权 28,800 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1585%。
-4-
总表决情况：同意 256,310,217 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.1704%；反对 2,099,136 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8122%；弃权 44,900 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。
中小股东总表决情况：同意 26,182,916 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.4311%；反对 2,099,136 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4104%；弃权 44,900 股（其中，因
未投票默认弃权 28,800 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1585%。
集资金管理办法》
总表决情况：同意 256,301,299 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.1670%；反对 2,106,054 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8149%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。
中小股东总表决情况：同意 26,173,998 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.3996%；反对 2,106,054 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4348%；弃权 46,900 股（其中，因
未投票默认弃权 30,800 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1656%。
总表决情况：同意 256,311,899 股，占出席本次股东会有效表决权股
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份总数的 99.1711%；反对 2,095,454 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8108%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。
中小股东总表决情况：同意 26,184,598 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.4370%；反对 2,095,454 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3974%；弃权 46,900 股（其中，因
未投票默认弃权 30,800 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1656%。
（三）审议通过《关于修订＜未来三年（2025 年—2027 年）股东回
报规划＞的议案》
总表决情况：同意 257,148,199 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.4947%；反对 1,279,154 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4949%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。
中小股东总表决情况：同意 27,020,898 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.3894%；反对 1,279,154 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5157%；弃权 26,900 股（其中，因
未投票默认弃权 10,800 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0950%。
（四）审议通过《关于 2026 年度申请综合授信融资的议案》
-6-
总表决情况：同意 257,006,999 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.4400%；反对 1,420,354 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5496%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。
中小股东总表决情况：同意 26,879,698 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.8909%；反对 1,420,354 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0141%；弃权 26,900 股（其中，因
未投票默认弃权 10,800 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0950%。
（五）审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 256,315,799 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.1726%；反对 2,111,554 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8170%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。
中小股东总表决情况：同意 26,188,498 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.4508%；反对 2,111,554 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4542%；弃权 26,900 股（其中，因
未投票默认弃权 10,800 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0950%。
（六）审议通过《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》
-7-
总表决情况：同意 257,144,899 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.4934%；反对 1,291,254 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4996%；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
中小股东总表决情况：同意 27,017,598 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.3777%；反对 1,291,254 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5584%；弃权 18,100 股（其中，因
未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0639%。
上述议案中，议案一、议案三、议案五经出席会议股东所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所指派的张圣怀律师、冯玫律师
见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出
席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结
果均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）
《汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决
-8-
议》
；
（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公
司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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