证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-067
南方黑芝麻集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日采
用现场与网络投票相结合的方式召开了 2025 年第五次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”），审议并通过了相关提案，现将有关情况公告如下：
一、会议召开情况
公司第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议并通过了《关于召开公司
网络投票相结合的方式召开本次股东大会，公司于 2025 年 11 月 13 日公告了《关
于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065）。
（1）召开时间：2025年11月28日（星期五）下午2:30开始
（2）召开地点：广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室
（3）会议主持人：董事长李玉珺先生
系统投票的时间为：2025 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东分类 股东人数（名） 持股数（股） 占总股本比例
一、出席会议的股东总体情况 551 278,071,014 36.9341%
出席现场会议的股东及股东授权代表 14 273,341,463 36.3059%
其中
参加网络投票的股东 537 4,729,551 0.6282%
二、中小股东出席情况 538 5,184,551 0.6886%
出席现场会议的中小股东 1 455,000 0.0604%
其中
参加网络投票的中小股东 537 4,729,551 0.6282%
本次股东大会；北京大成（南宁）律师事务所的闭其良律师、贝蕾律师见证了本
次股东大会。
三、提案审议及表决情况
(一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下：
投票表决结果
审
提案 提案 出席会议的有效 同意票 反对票 弃权票 议
编号 名称 表决权股份数量（股） 弃权 占有效表 结
占有效表决 反对票 占有效表决
同意票数（股） 票数 决权股份
权股份比例 数（股） 权股份比例 果
（股） 比例
现场
《关于变更 投票
网络 1,271,6 73,8
注册资本并 4,729,551 3,384,151 71.5533% 26.8863% 1.5604%
投票 00 00 通
合计 278,071,014 276,725,614 99.5162% 0.4573% 0.0265%
章程>及其 00 00
其中中
附件的议 5,184,551 3,839,151 74.0498% 1,271,6 24.5267% 73,8 1.4235%
小股东
案》
投票 00 00
现场
投票
《关于修订 网络 1,276,5 75,7
投票 00 00
<独立董事 通
制度>的议 合计
案》 其中中 1,276,5 75,7
小股东 5,184,551 3,832,351 73.9187% 24.6212% 1.4601%
投票 00 00
现场
投票
《关于修订 网络 1,269,4 74,2
投票 00 00
<对外投资 通
管理制度> 合计
的议案》 其中中 1,269,4 74,2
小股东 5,184,551 3,840,951 74.0845% 24.4843% 1.4312%
投票 00 00
现场
投票
《关于修订 网络 1,270,3 83,0
投票 00 00
<对外担保 通
管理制度> 合计
的议案》 其中中 1,270,3 83,0
小股东 5,184,551 3,831,251 73.8975% 24.5016% 1.6009%
投票 00 00
现场
投票
《关于修订 网络 1,254,8 77,1
投票 00 00
<关联交易 通
管理制度> 合计
的议案》 其中中 1,254,8 77,1
小股东 5,184,551 3,852,651 74.3102% 24.2027% 1.4871%
投票 00 00
现场
投票
《关于修订 网络 1,253,9 80,7
投票 00 00
<募集资金 通
管理制度> 合计
的议案》 其中中 1,253,9 80,7
小股东 5,184,551 3,849,951 74.2581% 24.1853% 1.5565%
投票 00 00
现场
《关于制定
投票
<董事和高 4,729,551 3,340,451 70.6293% 1,298,8 27.4614% 90,3 1.9093%
投票
级管理人员
薪酬管理制 合计 278,071,014 276,681,914 99.5005% 0.4671% 0.0325%
度>的议案》 其中中 1,298,8 90,3
小股东 5,184,551 3,795,451 73.2069% 25.0513% 1.7417%
投票 00 00
（二）关于提案审议和表决情况的说明
议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。
表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况。
四、律师出具的法律意见
北京大成（南宁）律师事务所闭其良律师、贝蕾律师见证了本次股东大会，
并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法
规、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
特此公告
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