证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-030
安徽黄山胶囊股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
东会通知的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过）；
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定；
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间；
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员以及独立董事候选人；
（3）公司聘请的见证律师；
二、会议审议事项
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
累积投票提案
应选人数
（5）人
应选人数
（3）人
非累积投票提案
会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
资者指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员以外
的其他股东。
所持表决权的 2/3 以上通过。
方式进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记事项
（一）登记方式
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、
授权委托书和持股凭证进行登记；
的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
或传真应在 2025 年 12 月 17 日 17:00 前送达或传真至公司）。
（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日 8:30-11:30、14:00-17:00
（三）登记地点：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部
（四）会议联系方式
联系人：汪宝珍
联系电话：0563-8630512
联系传真：0563-8630198（传真请注明：股东会登记）
邮政编码：242600
通讯地址：安徽省宣城市旌德县篁嘉大道 7 号
（五）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所投资 者 服务密 码” 。 具体的 身份认证流 程可登 录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士，代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限
公司 2025 年第一次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之
时止。
身份证号码或营
委托人签名（盖章）
业执照号码
受托人（签字） 身份证号码
委托人持股数
委托人股东账户
委托日期 委托单位（签章）
备注 投票表决
提案编
提案名称 该列打
码
勾的栏 同意 反对 弃权
目
提案 1、2 填报投给候选人的选
累积投票提案
举票数
该 列 打
非累积投票提案 勾 的 栏 同意 反对 弃权
目
《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议
案》
投票说明：
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