证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-079
山东科源制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议通知已于 2025 年 11 月 27 日通过电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事
一致同意，本次会议已豁免通知期限要求。会议于 2025 年 11 月 28 日以现场和
通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长高春坡先生主持，本次会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹先生、武滨先生通过通讯方式参
会。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届董事会第十五次会议通知期
限，并于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
项并撤回申请文件的议案》
公司原拟向力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司等 38 名交
易对方发行股份购买其持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司 99.42%股份。
同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。（以
下简称“本次交易”）。
自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性
文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。但鉴于市场整体环境等情
况较本次交易筹划之初发生了一定变化，为维护多方利益，经交易各方友好协商、
认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次交易事项并撤回申请文件。
同时为妥善处理终止本次交易的后续事宜，授权管理层与其他协议方签署本次交
易的终止协议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
终止发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告》
（公告编号：
本议案由关联董事高元坤、高春坡、邹晓虹回避表决。
本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构中信建投证券股
份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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