证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-068
盛达金属资源股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日以通
讯表决方式召开了第十一届董事会第十二次会议，本次会议通知于 2025 年 11 月
事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文
件及《盛达金属资源股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关
于修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：
《<公司章程>及其附件修订情况对照表》及修订后的《公司章程》
《股
东 会 议 事 规 则 》《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范
运作水平，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券
交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规
章和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、
修订和废止，其中《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施
细则》。具体情况如下：
序号 制度名称 类型
废止，合并至《董事会审计委员会
工作细则》
废止，合并至《重大信息内部报告
制度》
《内幕信息知情人管理制度》
制度》《控股子公司管理办法》
废止，合并至《内幕信息知情人管
理制度》
废止，合并至《投资者关系管理制
度》
废止，合并至《信息披露管理制度》
《内幕信息知情人管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1-9 项制度的修订需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关
于修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-071）。
四、备查文件
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十九日
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