深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B
（公告编号：2025-036）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公
司)第八届董事会第二十五次会议于 2025 年 11 月 28 日（星
期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2025 年 11
月 21 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更董事的议案》
经公司控股股东建议，唐小平先生不再担任公司董事长、
董事、总经理及法定代表人职务。根据公司控股股东推荐，并
经公司董事会提名委员会审核，现提名陈明先生为公司第八届
董事会董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司
第八届董事会任期届满。
公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
成变更董事、选举新任董事长暨法定代表人、变更总经理等工
作。在新任董事长暨法定代表人的选举程序完成之前，唐小平
先生将继续履行董事长、法定代表人、总经理、董事会战略委
员会主任委员及董事会合规委员会主任委员等职责。
唐小平先生未持有公司股份，离任后不在公司担任职务。
本议案需提请公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的
议案》
公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于
室召开 2025 年第二次临时股东会。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》同日在
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，《2025 年第二次临时股
东会会议材料》同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买资
金收益产品的议案》
公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买资金收
益产品决策权和签署相关合同文件的权利。实际购买资金收益
产品时，需按规定经集团党委会审议后，由公司财务部按照国
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
资监管有关规定具体落实。其中，投资额度不超过人民币
资金；投资品种为低风险、高流动性的货币基金等；投资期限
自董事会审议通过之日起一年内。
《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告》
同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
附件：陈明先生简历
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
附件：
陈明先生简历
陈明先生，男，1973年12月出生，中共党员，中国国
籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。曾
任深圳市建安（集团）股份有限公司副总经理，中国深圳
对外贸易（集团）有限公司董事长、党委书记；现任深圳
经济特区房地产（集团）股份有限公司党委书记。陈明先
生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，
与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。
陈明先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在
《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
首页
微信公众号
证券之星APP
