证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-070
方大特钢科技股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
司”）第九届董事会第八次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于 2025
年 11 月 23 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会
议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，会议的召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整与方大炭素关联担保额度的议案》
赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事梁建国、黄智华、敖新华、
徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏均已回避表决本议案。
公司分别于 2022 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十次会议、2023 年 1 月
提供担保的议案》，根据公司生产经营的需要，公司与关联方方大炭素新材料科
技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）就发行公司债券或向银行申请综合授信
互相提供担保，并签署《互保协议书》，互保金额不超过人民币 10 亿元，互保
协议期限为十年，担保方式为保证担保。
根据公司生产经营的需要，公司调整与方大炭素关联担保额度，由“不超过
人民币 10 亿元”调整为“不超过人民币 5 亿元”，协议其他内容不变。
具体内容详见 2025 年 11 月 29 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于调整与方
大炭素关联担保额度的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据生产经营的需要，公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司在徽商
银行股份有限公司宁波分行申请综合授信提供连带责任担保，担保（敞口）金额
人民币 5,000 万元。
具体内容详见 2025 年 11 月 29 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为全资子
公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会。
具体内容详见 2025 年 11 月 29 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2025
年第四次临时股东会的通知》。
特此公告。
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