证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-058
华北制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十
四次会议于 2025 年 11 月 26 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电
子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2025 年 11 月 28 日召开。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》
”）、
《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》及《上海
证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，为进一步优化治理
结构，公司拟将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计
委员会承接行使，并全面修订《公司章程》
。
在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政
法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。自
修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，同时公
司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及
监事会、监事的规定不再适用。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理
层或其授权人员办理《公司章程》变更登记备案等相关事宜，
《公司章程》
最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>
及制定、修订公司相关治理制度的公告》。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
（二）逐项审议通过《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》
为进一步完善公司制度体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》
《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合《公司章程》修改及公司实际，
公司制定、修订了十八项治理制度。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
案
为完善公司法人治理结构，进一步加强公司社会责任管理，提升公司
环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展，根据相关法
律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，在《公司章程》中拟将“董
事会战略（投资决策）委员会”更名为“董事会战略（投资决策）与可持
续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，现
将同步更名并修订其工作细则。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
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度》的议案
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
上述第 1、2、11 项议案尚需提交公司股东大会审议，其他制度将在公
司召开股东大会审议通过《公司章程》后方可生效。具体内容详见公司同
日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订
公司相关治理制度的公告》。
（三）审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》
依照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，
根据冀中能源集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委
员会审查通过并同意提交公司董事会审议，提名张民先生为公司第十一届
董事会董事候选人。上述董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后出任
公司第十一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第十一届董事
会任期届满时止。
董事候选人简历附后。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
因工作需要，王立鑫先生不再担任公司总经理职务，仍继续担任公司
董事长、董事会战略（投资决策）委员会主任委员和董事会提名与薪酬考
核委员会委员职务。
公司董事会同意聘任张民先生为公司总经理，任期自董事会审议通过
之日至第十一届董事会任期届满时止。（简历附后）
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，会议同意聘任常志山先生为公司副总经理，任
期自董事会审议通过之日至第十一届董事会任期届满时止。（简历附后）
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体
内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
特此公告。
华北制药股份有限公司
附：个人简历
张民先生，1971 年 2 月生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾
任公司设备动力处科长，公司生产经营调度中心科长、主任工程师(副处
级)，公司生产运营部主任工程师、副部长(主持全面工作)、部长，华北制
药集团先泰药业有限公司总经理、董事，华北制药河北华民药业有限责任
公司董事长、党委书记，华北制药华盈有限公司董事。现任公司党委副书
记、副总经理。
常志山先生，1971 年 10 月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。
曾任河北金牛能源股份公司综合办公室秘书、副主任，河北金能集团董事
会办公室副主任，冀中能源集团有限责任公司董事会办公室副主任，公司
综合工作部部长、党委办公室主任、副总经理、董事会秘书，华北制药集
团有限责任公司总经理助理兼办公室主任、副总经理。现任华北制药集团
有限责任公司董事会秘书。常志山先生曾长期在公司任职，对公司各项业
务和经营情况有广泛、深入地了解，在公司业务经营、战略规划、资本运
营和规范运作等方面具有丰富的经验，具备上市公司运作的相关专业知识、
专业能力，有利于公司业务发展和规范运作。
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