证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-094
远东智慧能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于 2025 年
蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建）。会议由董事长蒋锡培先
生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
鉴于公司第十届董事会董事任期将于 2025 年 12 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》、
《董事会议事规则》等相关法律法规规定，公司推进董事会换届事宜。公司第十一届董事
会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，任期三年。经公司第十届董事会提名，蒋锡培先生、
蒋华君先生、陈静女士、章小刚先生、万俊先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人经公司股东会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表
董事蒋承宏先生共同组成公司第十一届董事会。
非独立董事候选人简历详见附件。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（二）关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年。经公司第十届董事
会提名，赵健康先生、张世超先生、沈永建先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人简历详见附件。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（三）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
为全面贯彻落实法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》、
《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》、
《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不
再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。
为保证公司规范运作，公司第十届监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事
会议案止。公司股东会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，公司
第十届监事会监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司
治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，同时基于上述取消监事会事项，公司拟对《公司
章程》部分条款进行修订，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士具体办理《公司章程》
备案等相关事宜。
具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治
理制度的公告》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（四）关于修订、制定部分治理制度的议案
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、
《上市公司章程指
引》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，
修订、制定部分治理制度。
具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治
理制度的公告》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（五）关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的公告》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
蒋锡培，男，汉族。1963 年 4 月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任公司第
三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事、董事长，中共十六大
代表，江苏省第十一次党代表，江苏省第十一、十二、十三、十四届人大代表。现任远东控股
集团有限公司创始人、董事局主席、党委副书记，公司第十届董事会董事长，全球化智库咨询
委员会副主席，中国企业联合会副会长、中国企业家协会副会长，中国企业家俱乐部创始理事，
中国价格协会副会长，中国质量万里行专家委员会副主任委员，中国民营经济国际合作商会常
务会长，全国工商联物联网委员会副主席，江苏省股份制企业协会名誉会长，江苏省乡镇企业
家协会会长，正和岛江苏主任委员，南京大学名誉校董，江南大学商学院董事长等。截至目前，
蒋锡培先生直接持有公司股份数量为 6,927,050 股，为公司实际控制人，不存在不得被提名为
董事候选人的情况。
蒋华君，男，汉族。1963 年 7 月出生，中共党员，硕士。曾任公司第五届、第六届、第七
届董事会董事，第八届、第九届董事会副董事长，无锡市第十三、十四届政协委员。现任远东
控股集团有限公司资深合伙人、董事、党委副书记、纪委书记，公司资深合伙人、第十届董事
会副董事长、首席执行官（总经理），中国电器工业协会理事，中国电机工程学会理事，中国电
力企业联合会会员，江苏省工业经济联合会、江苏省企业联合会、江苏省企业家协会副会长，
江苏省机械行业协会副会长，无锡市民营企业（企业家）协会常务副会长等。截至目前，蒋华
君先生直接持有公司股份数量为 1,932,525 股，为远东控股集团有限公司股东，不存在不得被
提名为董事候选人的情况。
陈静，女，汉族，1979 年 4 月出生，中共党员，硕士，高级工程师、高级技师，省“333”
人才。曾任远东电缆总经理工作部副部长、国际业务部总监、高级总监兼远东电缆总经理助理，
公司第八届监事会副监事长、第八届董事会董事、首席运营官、第九届董事会董事。现任远东
控股集团有限公司董事、党委副书记，公司资深合伙人、第十届董事会董事、电缆产业首席执
行官，同时担任全球能源互联网发展合作组织会员，中国电器工业协会电线电缆分会副理事长，
中国机械工业企业管理协会副会长，中关村智能电力产业技术联盟副理事长，中国价格协会机
电和线缆分会副会长，全国电工电子产品与系统环境标准化技术委员会委员，江苏省工业和信
息化厅专家，江苏省新型电力装备制造业创新联盟副理事长，江苏省新型电力装备集群专家委
员会委员，江苏省电线电缆行业协会副会长，无锡市青年商会副会长，无锡市高新技术企业协
会副理事长等。截至目前，陈静女士直接持有公司股份数量为 927,600 股，不存在不得被提名
为董事候选人的情况。
章小刚，男，汉族，1971 年 9 月出生，中共党员。曾任中共宜兴市金发集团和城投公司委
员会书记、宜兴市城市发展投资有限公司董事长、宜兴市兴宜金发有限公司董事长，现任公司
第十届董事会董事，宜兴市国有资本投资控股集团有限公司党委书记、董事长等。截至目前，
章小刚先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为
董事候选人的情况。
万俊，男，汉族，1973 年 4 月出生，硕士，高级会计师。曾任中兴通讯股份有限公司亚太
区财务总监，中兴集团财务公司副总经理，中兴通讯新加坡国际董事总经理，公司首席财务官、
董事会秘书，公司第九届董事会董事。现任公司资深合伙人、第十届董事会董事、首席财务官
（财务总监）、董事会秘书。截至目前，万俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际
控制人无关联关系，不存在不得被提名为董事候选人的情况。
赵健康，男，汉族，1963 年 5 月出生，中共党员，博士研究生。曾任武汉高压研究院高级
工程师、国网电力科学研究院教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖、
省级科技进步奖。现任公司第十届董事会独立董事，中国电力科学研究院首席技术专家、教授
级高工，全国电线电缆标准技术委员会副主任委员，CIGRE 绝缘电缆中国委员会副主任委员，
中国电工技术学会工程电介质专委会副主任委员等。截至目前，赵健康先生未持有公司股份，
与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。
张世超，男，汉族，1963 年 9 月出生，民建会员，清华大学工学博士，中科院过程工程研
究所博士后。曾任国家 973 计划储能锂电池项目首席科学家，国家 863 计划新材料技术领域特
种功能材料技术主题专家组专家，先进能源技术领域节能与储能主题专家组专家、国家能源局
十三五储能产业规划论证专家组专家。现任公司第十届董事会独立董事，北京航空航天大学教
授、博士生导师，国家重点研发计划“高端功能材料与智能材料”总体专家组副组长，中国民
主建国会中央联络委副主任，国家开发银行专家委员会专家，国家电池材料标准委员会副主任，
中国中车集团新能源专家委员会专家等。截至目前，张世超先生未持有公司股份，与公司控股
股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。
沈永建，男，汉族，1978 年 6 月出生，中共党员。曾任南京财经大学会计学院讲师、副教
授。现任公司第十届董事会独立董事，南京财经大学会计学院教授、博士研究生导师，全国会
计领军人才，中国会计学会资深专家，江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人，国家自科
委通讯评审专家，江苏省发改委项目评审专家等。截至目前，沈永建先生未持有公司股份，与
公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。
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