证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-138
吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任
一、董事、高级管理人员任命的基本情况
独立董事》的议案，董事会提名卢贵君先生为公司董事，表决情况：同意 8 票、反对 0
票、弃权 0 票；
经理》的议案，聘任陈海军先生为公司总经理，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权
聘任陈海军先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年
对象。
提名卢贵君先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需
提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明
公司董事候选人卢贵君先生、总经理候选人陈海军先生的任职资格符合法律法规、
部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的
董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
（二）人员变动对公司的影响
公司董事、总经理候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运
作，将对公司生产、经营产生积极影响。
三、独立董事专门会议的意见
经核查，公司董事、总经理候选人的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们
认为公司本次董事、总经理候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次董事、总经理
任职资格、提名均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，提名程序合法有
效，同意本次提名卢贵君先生为董事、聘任陈海军先生为总经理。
四、备查文件
（一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
（二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事专门会议会议记录》
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
董事会
附件:
曾先后担任化纤集团审计部审计员，奇峰化纤财务处会计，奇峰化纤财务处高级主
管，吉林碳谷碳纤维有限公司总会计师。现任公司董事会秘书、财务负责人。
后担任奇峰化纤检修车间钳工、设备处技术员、计划员，公司项目部技术员、纺丝
工段段长、纺丝车间主任兼党支部书记。现任公司董事、副经理。
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