证券代码：920344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-114
北京三元基因药业股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告
（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年第四次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章
程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
月 19 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简
称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，
为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时
间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注
中国结算官方微信公众号（
“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认
证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）
或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关
证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站
（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大会网络投票-
如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058
了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资
者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）
，股
东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先
股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920344 三元基因 2025 年 12 月 12 日
北京浩天律师事务所的律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
（特殊普通合伙）的议案》
上述议案 1.00 已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，议
案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
证（复印件）
、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人
身份证；
份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营
业执照复印件，股东账户卡；
会的股东可采取将上述文件的扫描件以电子邮件方式发至公司指定
邮箱（gudongdahui@triprime.com）。现场参会的股东或代理人如因无
法在登记日到现场登记应将相关登记资料的扫描件发至公司指定邮
箱（gudongdahui@triprime.com）。
（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 9:00 至下午 5:00
（三）登记地点：公司会议室（注：通过通讯参会的股东或因故不
能来现场登记的股东或代理人应在登记截止时间以前将上述文
件发到公司指定邮箱）。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：张宾
联系地址：北京市大兴区生物医药基地景弘大街 20 号
联系电话：010-60219175
传真：010-61253368
电子邮箱：gudongdahui@triprime.com
邮政编码：102600
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件
（一）
《北京三元基因药业股份有限公司第四届董事会第十次会
议决议》。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会
附件：
授权委托书
北京三元基因药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公
司 2025 年第四次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单
位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案
（特殊普通合伙）的议案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）
： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人
股份。
书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
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