证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-116
琏升科技股份有限公司
关于 2025 年第七次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》
（公告编
号：2025-109），公司定于 2025 年 12 月 12 日下午 14:50 以现场表决与网络投票相结
合的方式召开公司 2025 年第七次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
“海南琏升”）书面提交的《关于提请在琏升科技股份有限公司 2025 年第七次临时股
东会增加临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，海南琏升提议将
《关于董事薪酬方案的议案》以临时提案的方式提交本次股东会审议。上述议案已经
公司 2025 年 11 月 26 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2025 年 11 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%
作》
以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告披露日，海南琏升直接持有公司 51,601,566 股股份，占公司总股本的
案资格符合有关规定，临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，且临时提
案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围，提案
程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。除上述调整外，公司 2025 年 11
月 26 日披露的《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事
项未发生变更。现将关于召开 2025 年第七次临时股东会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于续聘 2025 年度审计机构的议
案》
《关于终止增值电信业务经营许可
证部分业务的议案》
《关于为控股孙公司向金融机构申
请借款提供担保进展的议案》
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；提案 3.00 为特别
决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）
表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
审 议 通 过 ， 议 案 具 体 内 容 见 公 司 2025 年 11 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书〔附件 3〕、委托人有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件办理
登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、身份证办理登
记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 12 月
应在会前提交原件，不接受电话登记。
邮寄地址：厦门软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司董事会办公室
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前
（1）联 系 人：吴艳兰
（2）联系电话：0592-2950819
（3）传真号码：0592-5392104
（4）电子邮箱：zqb@leasdgrp.cn
（1）现场会议会期预计半天(下午 14:50 开始，请提前 1 小时到场)；
（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
函；
特此公告！
琏升科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十八日
〔附件 1〕
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或
“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
〔http://wltp.cninfo.com.cn〕规则指引栏目查阅。
系统平台〔http://wltp.cninfo.com.cn〕，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
〔附件 2〕
琏升科技股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号/
营业执照号
股东账号
持股数量
是否委托
代理人姓名
代理人身份证
号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
股东签字（法人股东加盖公章）：
年 月 日
〔附件 3〕
琏升科技股份有限公司
琏升科技股份有限公司：
兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于 2025 年 12 月 12 日召开的
琏升科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会，并代表本股东依照以下指示对下
列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本股东承担。
委托方签字/盖章：_______________________________________________
委托方身份证号码/营业执照号码：_________________________________
委托方股东账户：_____________________ 委托日期：2025 年___月___日
委托方持股数量：________股；有效期限：自签署日至本次股东会结束
受托人签字：____________受托人身份证号码：______________________
本股东对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于终止增值电信业务经营许可证部
分业务的议案》
《关于为控股孙公司向金融机构申请借
款提供担保进展的议案》
委托方签章：__________________ 受托人签字：___________________
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