证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-071
广州酒家集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中
心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》
《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议；
席会议；
理潘建国先生、黎刚先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 347,988,244 98.3869 5,555,207 1.5706 150,100 0.0425
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 352,356,291 99.6219 1,176,040 0.3325 161,220 0.0456
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 352,313,591 99.6098 1,175,040 0.3322 204,920 0.0580
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
广州酒家集团股份有
限公司关于取消监事
会并修订《公司章程》
的议案
广州酒家集团股份有
会规则》的议案
广州酒家集团股份有
会议事规则》的议案
注:上述表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员表决意见。
(三)关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有表决权股份总数三分之二以上审议通过；
三、律师见证情况
律师：赖江临、郭钟泳
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
?上网公告文件
北京市金杜（广州）律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司2025年第三
次临时股东大会的法律意见书
?报备文件
广州酒家集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议
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