北京市金杜（广州）律师事务所
关于广州酒家集团股份有限公司
致：广州酒家集团股份有限公司
北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州酒家集团股份有限
公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简
称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别
行政区及中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效
的《广州酒家集团股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了公司于2025年
次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（以下简称《公司章程》）；
《证券时报》
《上海证券报》、
巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《广州酒家集团股份有限公司第四届
董事会第三十八次会议决议公告》《广州酒家集团股份有限公司第四届监
事会第二十九次会议决议公告》；
《证券时报》
《上海证券报》、
巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《广州酒家集团股份有限公司关于召
开2025年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、
复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给
本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，
其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股
东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审
议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本
所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发
表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定
以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查
验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东大会所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关
事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集
请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 28 日召
开本次股东大会。
证券报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登
了《股东大会通知》。
（二） 本次股东大会的召开
韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心召开，该现场会议由董事长徐伟兵先生主持。
票时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议
案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一） 出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人
股东的持股证明、营业执照、授权代理人的授权委托书和身份证明、以及出席本次
股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明等相关资料进行了核查，确
认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股份
根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次
股东大会网络投票的股东共 182 名，代表有表决权股份 62,738,374 股，占公司有
表决权股份总数的 11.1544%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 182 人，代表有表决权股份 6,595,760
股，占公司有表决权股份总数的 1.1727%。
综 上，出席本次股东大会的股东人数共计 190 人，代表有表决权股份
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包
括公司部分董事、部分监事和董事会秘书以及本所律师，公司的高级管理人员列席
了本次股东大会现场会议，公司其他董事、其他监事因工作原因请假缺席本次股东
大会。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验
证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股
东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师
认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定。
（二） 召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
增加新议案的情形。
证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会
议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
票系统（https://vote.sseinfo.com）行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息
网络有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二） 本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，审议通过了以下议案：
之表决结果如下：
同意347,988,244股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的1.5706%；弃权150,100股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的0.0425%。
其中，中小投资者表决情况为，同意890,453股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的13.5003%；反对5,555,207股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 84.2239%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
如下：
同意352,356,291股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.3325%；弃权161,220股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0456%。
其中，中小投资者表决情况为，同意5,258,500股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的79.7254%；反对1,176,040股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的17.8302%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
结果如下：
同意352,313,591股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的99.6098%；反对1,175,040股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的0.3322%；弃权204,920股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的0.0580%。
其中，中小投资者表决情况为，同意5,215,800股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的79.0780%；反对1,175,040股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的17.8150%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
（本页以下无正文，为签字盖章页）
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