证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-072
盛屯矿业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 52
层公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 16.5403
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由董事
长熊波先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
生为董事
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案为普通决议案，经出席本次股东会所持有效表决权二分之一
以上同意票通过。
三、 律师见证情况
律师：庄宗伟、郑芙蓉
本次股东会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和公
司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程
序及表决结果合法有效。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
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