证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临 2025-053
债券代码：242121 债券简称：24 皖通 01
债券代码：242467 债券简称：25 皖通 V1
债券代码：242468 债券简称：25 皖通 V2
安徽皖通高速公路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 135
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 936,933,094
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 253,551,143
份总数的比例（%） 69.68
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.84
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召
集，由董事长汪小文先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 936,903,094 99.9967 26,200 0.0027 3,800 0.0006
H股 253,551,143 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,190,454,237 99.9974 26,200 0.0022 3,800 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 936,921,694 99.9987 7,700 0.0008 3,700 0.0005
H股 253,551,143 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,190,472,837 99.9990 7,700 0.0006 3,700 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 936,919,694 99.9985 4,700 0.0005 8,700 0.0010
H股 253,551,143 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,190,470,837 99.9988 4,700 0.0003 8,700 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 936,917,594 99.9983 8,800 0.0009 6,700 0.0008
H股 253,551,143 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,190,468,737 99.9987 8,800 0.0007 6,700 0.0006
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《监事会工作条例》、
变更公司注册资本并
修订《公司章程》的议
案
事规则》的议案
条例》的议案
作制度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至议案 3 均已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有的有效表
决权股份总数的 2/3 以上票数赞成，获正式通过为特别决议案；议案 4 已获得出
席本次会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上票数赞成，
获正式通过为普通决议案。本次会议无增加或变更议案之情况。
上述议案之详情可参阅本公司于 2025 年 10 月 29 日发出的相关公告和本公
司于 2025 年 11 月 20 日发布的《2025 年第四次临时股东大会会议资料》。上述
公告和资料已在《上海证券报》
《中国证券报》及/或上海证券交易所网站、香港
联合交易所网站和本公司网站披露。
三、 律师见证情况
律师：王飞、方俊华
安徽皖通高速公路股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东
大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均
符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
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