北京金诚同达（西安）律师事务所
关于
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
之
法律意见书
（2025）JTN（XA）意字第 FY1128355 号
地址：陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 25 楼
邮编：710065 电话：029-81129966 传真：029-81121166
北京金诚同达（西安）律师事务所 法律意见书
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关于
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
之
法律意见书
（2025）JTN（XA）意字第 1128355 号
致：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西广电网络
传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所张宏远律师、
王嘉欣律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2025 年 11 月 28 日 14:00 召
开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东
大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件，以及《陕西广电网络传媒（集
团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具。
本所律师声明：
效的 法律、法规以及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会
有关的文件、资料进行了审查和验证。
是否符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员
资格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果是否合
法有效发表意见。
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于其他任何目的。
本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据中国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有
关事项出具如下法律意见：
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正 文
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师核查，本次股东大会由公司第九届董事会第三十一次会议决定召
开并由董事会召集。
上海证券交易所网站刊载《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司关于召开
次股东大会召开的基本情况、会议投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法
等重大会议事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2025 年 11 月 28 日 14:00 在西安曲江新区曲江行
政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室召开，本次股东大会现场会议召开的实
际时间、地点与股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。
公司董事长、总经理韩普先生参加并主持了会议。
本次股东大会通过上海交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月
票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集方式、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》中的有关规
定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员资格
的合法有效性
（一）会议召集人的资格
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本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 11 月 12 日召开第
九届董事会第三十一次会议，并提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
经核查，公司董事会的成立合法，董事会成员身份合法，作为会议召集人的
资格合法、有效，董事会作出召集召开本次股东大会的决议合法、有效。
（二）出席本次股东大会的股东及股东代表
根据公司出席会议人员的签名和授权委托书，以及上海证券交易所网络投票
服务系统提供的数据，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东
委托代理人合计 373 人，代表公司股份 241,359,594 股，占公司有表决权股份总
数的 33.95%，其中：
份 207,591,348 股，占公司有表决权股份总数的 29.20%；
经本所律师核查，各股东均为截止 2025 年 11 月 24 日下午 15:00 交易结束
后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
（三）出席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员
及本所见证律师。
本所律师认为，本次股东大会的召集人及本次股东大会出席人员符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》
中的有关规定。
三、本次股东大会的议案
经核查，本次股东大会的全部议案已于公司公告的会议通知中列明；本次股
东大会所审议的事项与会议通知所列明的事项相符；本次股东大会不存在对召开
本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
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（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场表决与网络投票表决相结合的方式，对本次股东大会会
议通知中列明的审议事项进行了审议。现场表决票当场清点，并按《公司章程》
的规定进行计票、监票，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，
当场予以公布。本所律师见证了计票、监票的全过程。本次股东大会未出现会议
过程中修改议案内容的情形。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师核查，本次股东大会逐项审议了会议通知中的下列议案，经与网
络投票表决结果合并统计后最终表决结果如下：
表决情况：同意 239,353,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.17%；反对 1,900,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决情况：同意 239,322,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.16%；反对 1,987,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决情况：同意 239,353,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.17%；反对 1,914,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决情况：同意 239,353,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.17%；反对 1,890,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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表决情况：同意 239,442,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.21%；反对 1,874,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决情况：同意 239,247,223 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.12%；反对 2,037,823 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 31,656,575 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 93.74%；反对 2,037,823 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 6.03%；弃权 74,548 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.22%。
本次股东大会议案 1、议案 2 属于特别决议事项，已经出席股东会的股东所
持表决权三分之二通过。议案 3 属于普通决议事项，已经出席股东会的股东所持
表决权过半数通过。议案 4 公司对中小投资者表决情况已单独计票并单独披露表
决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定，表决结
果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：
本法律意见书正本贰份，加盖本所印章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文，下转签章页）
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（本页无正文，为《北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西广电网络传媒
（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
北京金诚同达（西安）律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
方 燕： 张宏远： 0
王嘉欣： 0
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