证券代码：920344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-112
北京三元基因药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出。
会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事程十庆因工作原因缺席，委托董事程永庆代为表决。
董事范保群、钱爱民、邵荣光、胡左浩因工作原因以通讯方式参
与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的
议案》
经全体董事一致同意，续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的公司《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》
（公
告编号：2025-113）。
上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行金融机构申请信用项下综合授信的
议案》
因公司战略规划和业务拓展需要，公司拟向下列银行金融机构申
请信用项下综合授信，用于补充公司流动资金，具体授信品种及用途
以对应金融机构实际审批为准：
（1）向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请金额不超
过人民币伍仟万元的综合授信，期限不超过 12 个月，信用方式；
（2）向招商银行股份有限公司北京分行申请授信金额不超过人
民币叁仟万元的综合授信，期限不超过 12 个月，信用方式。
上述授信金融机构、授信额度及期限将以对应金融机构最终审批
为准。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第四次临时股东会通
知公告（提供网络投票）
》（公告编号：2025-114）。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事
会第十次会议决议》
；
（二）与会审计委员会委员签字确认的《第四届董事会审计委员
会第六次会议决议》
。
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