证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-61
厦门港务发展股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 11 月 25 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届
董事会第十七次会议（以下简称本次会议）的通知；
场表决方式在公司会议室召开本次会议；
委托出席董事 1 名。其中，公司董事长陈朝辉先生因公务原
因请假，未亲自出席会议，书面授权公司董事胡煜斌先生代
为行使表决权；
规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》
（以下简称《公
司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
门港务发展股份有限公司章程>的议案》
公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》
（以下简
称《公司法》）
、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券
法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》
（以下简称《股票上市规则》
）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》
（以下简称《规范运作指引》
）等规定，对《公
司章程》进行修订，并相应取消监事会、监事，废止《厦门
港务发展股份有限公司监事会议事规则》，增加公司经营范
围。具体内容参见 2025 年 11 月 28 日刊登在《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关
于取消监事会、增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》
《厦
门港务发展股份有限公司章程（修订稿）
》《公司章程修订对
照表》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
会议事规则>的议案》
为进一步优化公司治理机制、提升治理水平，公司董事
会同意根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股
票上市规则》
《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，
对《厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则》进行修订，
具体内容参见 2025 年 11 月 28 日发布于巨潮资讯网的《厦
门港务发展股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
会规则>的议案》
为进一步优化公司治理机制、提升治理水平，公司董事
会同意根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上
市公司股东会规则》
《股票上市规则》
《规范运作指引》和《公
司章程》等有关规定，对《厦门港务发展股份有限公司股东
会规则》进行修订。具体内容参见 2025 年 11 月 28 日发布
于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司股东会议事规
则（修订稿）
》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
董事制度>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，规范独立董事行为，
充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司董事会同意根
据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《规
范运作指引》和《公司章程》等有关规定，对《厦门港务发
展股份有限公司独立董事制度》进行修订。具体内容参见
有限公司独立董事制度（修订稿）
》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
会审计委员会工作细则>的议案》
为充分发挥董事会审计委员会对公司财务信息、内部控
制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司审计评价和内
部监督机制，确保董事会对经营层的有效监督，进一步完善
公司治理结构，公司董事会同意根据《公司法》
《证券法》
《上
市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《规范运作
指引》《上市公司审计委员会工作指引》和《公司章程》等
有关规定，对《厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员
会工作细则》进行修订。具体内容参见 2025 年 11 月 28 日
发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会审
计委员会工作规程（修订稿）》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
会战略发展与 ESG 委员会工作细则>的议案》
为加强战略引领作用，保障公司可持续发展，增强企业
竞争力，进一步完善公司治理结构，公司董事会同意根据《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，
对《厦门港务发展股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员
会工作细则》进行修订。具体内容参见 2025 年 11 月 28 日
发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会战
略发展与 ESG 委员会工作规程（修订稿）》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
会提名、薪酬与考核委员会的议案》
为进一步建立健全公司董事和高级管理人员的产生机制、
业绩考核与评价体系，完善公司治理结构，公司董事会同意
薪酬与考核委员会在原有职责基础上增加对董事和高级管
理人员的人选、选择标准和程序等进行审查、提出建议的工
作职能，并相应更名为董事会提名、薪酬与考核委员会。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
鉴于公司董事会薪酬与考核委员拟更名为董事会提名、
薪酬与考核委员会，并相应增加对董事和高级管理人员的人
选、选择标准和程序等进行审查、提出建议的工作职能，公
司董事会同意根据《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司
章程》等有关规定，对《厦门港务发展股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。具体内容参见 2025
年 11 月 28 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限
公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作规程（修订稿）》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
披露管理制度>的议案》
为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，
保护投资者合法权益，公司董事会同意根据《公司法》《证
券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司信息披露暂
缓与豁免管理规定》
《股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《公司
章程》等有关规定，对《厦门港务发展股份有限公司信息披
露管理制度》进行修订，具体内容参见 2025 年 11 月 28 日
发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司信息披露
事务管理制度（修订稿）》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关
信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合
法权益，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理
办法》
《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》
《股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——
信息披露事务管理》及《公司章程》等有关规定，公司董事
会同意制定《厦门港务发展股份有限公司信息披露暂缓与豁
。具体内容参见 2025 年 11 月 28 日发布于巨潮
免管理制度》
资讯网的《厦门港务发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免
管理制度》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
总经理工作细则>的议案》
为完善公司治理结构，规范公司总经理及其他高级管理
人员的行为，确保高级管理人员依法行使职权与履行义务，
公司董事会同意根据《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指
引》《上市公司治理准则》《股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，对《厦门港务发展股份有限公司总经理工作细
则》进行修订。具体内容参见 2025 年 11 月 28 日发布于巨
潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司总经理工作细则
（修订稿）》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
募集资金管理制度>的议案》
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用
效益，公司董事会同意根据《公司法》
《证券法》
《上市公司
募集资金监管规则》
《股票上市规则》
《规范运作指引》及《公
司章程》等有关规定，对《厦门港务发展股份有限公司募集
资金管理制度》进行修订。具体内容参见 2025 年 11 月 28
日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司募集资
金管理制度（修订稿）》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
为规范公司董事、高级管理人员的离职行为，确保公司
治理结构的稳定性、连续性，根据《公司法》
《证券法》
《上
市公司章程指引》
《股票上市规则》
《规范运作指引》及《公
司章程》等有关规定，公司董事会同意制定《厦门港务发展
股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。具体内
容参见 2025 年 11 月 28 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务
发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为规范公司董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，根据《上市
公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关规定，公司董
事会同意制定《厦门港务发展股份有限公司董事及高级管理
。具体内容参见 2025 年 11 月 28 日发布
人员薪酬管理制度》
于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事及高级管
理人员薪酬管理制度》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
投资管理制度>的议案》
为进一步规范公司及各成员企业投资管理行为，建立健
全科学有效的投资决策体系和投资风险约束机制，公司董事
会同意根据《公司法》
《中华人民共和国企业国有资产法》
《企
业国有资产监督管理暂行条例》《福建省人民政府国有资产
监督管理委员会所出资企业投资监督管理办法》及《公司章
程》等有关规定，对《厦门港务发展股份有限公司投资管理
制度》进行修订。具体内容参见 2025 年 11 月 28 日发布于
巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度
（修订稿）》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
暨关联交易的议案》
具体内容参见 2025 年 11 月 28 日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关
于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的公告》
。
公司于 2025 年 11 月 27 日召开第八届董事会 2025 年度
独立董事第五次专门会议，独立董事专门会议审议通过了该
项议案，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第十七次
会议审议。
本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、吴岩
松先生、陈震先生、刘翔先生、谢昕女士回避表决。
本项议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案还应提交公司股东大会审议。
金管理的议案》
具体内容参见 2025 年 11 月 28 日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》
具体内容参见 2025 年 11 月 28 日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关
于全资子公司港务贸易 2026 年度开展商品期货套期保值和
外汇衍生品业务的公告》。
公司于 2025 年 11 月 27 日召开的第八届董事会 2025 年
度第七次审计委员会审议通过了《关于本公司全资子公司港
务贸易 2026 年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务
的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案还应提交公司股东大会审议。
供担保额度的议案》
具体内容参见 2025 年 11 月 28 日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关
于本公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
东大会的议案》
公司董事会拟于 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 15：
审议第八届董事会第十七次会议提交公司股东大会的相关
议案。具体内容参见 2025 年 11 月 28 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公
司董事会关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
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